Szabályozási környezet
Hazai jogszabályok
A hivatkozott magyar jogszabályok mindenkor hatályos változatai megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár oldalán: www.njt.hu
Törvények:
- 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
- 2000.évi C. törvény a számvitelről
- 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
- 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
- 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
- 2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről
- 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
- 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
- A mindenkor hatályos Magyarország költségvetéséről szóló törvény
Kormányrendeletek:
- 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről
- 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
- 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
- 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól
Rendeletek:
- 16/1998. (V. 20.) PM rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól
- 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról
Nemzetközi szabályozás
OECD szabályozás:
- OECD CIRR
- OECD Országbesorolás
- OECD Országkockázati besorolás
- OECD megállapodás
- OECD korrupció-ellenes ajánlás
OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pont:
- https://mneguidelines.oecd.
org/mneguidelines/ - https://mneguidelines.oecd.
org/duediligence/ - https://mneguidelines.oecd.
org/rbc-financial-sector.htm - https://mneguidelines.oecd.
org/due-diligence-for- responsible-corporate-lending- and-securities-underwriting. htm
EU szabályozás:
-
default A BIZOTTSÁG 651/2014/EU RENDELETE A SZERZŐDÉS 107. ÉS 108. CIKKE ALKALMAZÁSÁBAN BIZONYOS TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKNAK A BELSŐ PIACCAL ÖSSZEEGYEZTETHETŐVÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓLmódosítva
-
pdf A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A REFERENCIA KAMATLÁB ÉS A LESZÁMÍTOLÁSI KAMATLÁB MEGÁLLAPÍTÁSI MÓDJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓLmódosítva
-
pdf A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TAGÁLLAMOKHOZ AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 107 ÉS 108 CIKKÉNEK A RÖVID LEJÁRATÚ EXPORTHITEL BIZTOSÍTÁSOKRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRÓLmódosítva
-
pdf A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ÁLLAMI TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ IDEIGLENES KERET A GAZDASÁGNAK A JELENLEGI COVID19 JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VALÓ TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓLmódosítva
-
default A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ, AZ UKRAJNA ELLENI OROSZ AGRESSZIÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A GAZDASÁG TÁMOGATÁSÁT CÉLZÓ IDEIGLENES VÁLSÁG- ÉS ÁTÁLLÁSI KERETRŐ
-
pdf A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE A KÖZÉP ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ FEDEZETTEL RENDELKEZŐ ÜGYLETEK EXPORTHITEL BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSFŐBB RENDELKEZÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL MLT IRÁNYELVmódosítva
-
pdf AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ILYEN ADATOK SZABAD ÁRAMLÁSÁRÓL, VALAMINT A 95/46/EK IRÁNYELV HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
-
default Az Európai Parlament és a Tanács 1233/2011/EU rendelete ( 2011. november 16. ) a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
-
pdf AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 575/2013/EU RENDELETE A HITELINTÉZETEKRE ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ PRUDENCIÁLIS KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉS A 648/2012/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓLmódosítva
-
pdf BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 107. ÉS 108. CIKKÉNEK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRA VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓLmódosítva
- Nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt eljárás alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardok (IFRS-ek)
Nemzetközi szervezetek és az USA által hozott korlátozó intézkedések:
- ENSZ BT szankciós listája
- Európai Unió korlátozó intézkedései
- Európai Unió szankciós listája
- USA korlátozó intézkedései
- U.S. Department of the Treasury OFAC iroda szankciós listája
- Az MNB tájékoztató oldala a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről
- A magyar exportellenőrző hatóság (BFKH) szankciókról tájékoztató oldala