Hazai jogszabályok

A hivatkozott magyar jogszabályok mindenkor hatályos változatai megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytár oldalán: www.njt.hu

Törvények:

• 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
• 2000.évi C. törvény a számvitelről
• 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
• 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
• 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
• 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
• 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
• 2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről
• 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
• 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
• A mindenkor hatályos Magyarország költségvetéséről szóló törvény

Kormányrendeletek:

• 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről
• 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
• 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
• 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
• 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

Rendeletek:

• 16/1998. (V. 20.) PM rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól
• 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

Nemzetközi szabályozás

OECD szabályozás:

• OECD CIRR
• OECD Országbesorolás
• OECD Országkockázati besorolás
• OECD megállapodás
• OECD korrupció-ellenes ajánlás

OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pont:

• https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
• https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/
• https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm
• https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.htm

EU szabályozás:

• A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2831 RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
• Nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt eljárás alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardok (IFRS-ek)

Nemzetközi szervezetek és az USA által hozott korlátozó intézkedések:

• ENSZ BT szankciós listája
• Európai Unió korlátozó intézkedései
• Európai Unió szankciós listája
• USA korlátozó intézkedései
• U.S. Department of the Treasury OFAC iroda szankciós listája
• Az MNB tájékoztató oldala a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről
• A magyar exportellenőrző hatóság (BFKH) szankciókról tájékoztató oldala

WTO mezőgazdasági szabályozás